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    江西ope体育官网电力科技有限公司2018年第一次股东大会决议公告

    浏览次数: 2393     发布时间: 2018-04-11 11:26:49
      

    一、会议召开和出席情况

    ()会议召开情况

      1、会议召开时间: 2018 4 4

      2、会议召开地点: 公司会议室

      3、会议召开方式: 现场

      4、会议召集人: 公司董事会

      5、会议主持人: 饶斌斌董事长 

       6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

      ()会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)6人,占公司股份总数的100%

      二、 会议决议情况

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      1、免去原选举的第一届董事会成员(成员组成:饶斌斌、陈宁、李爱红、钟海龙、周蔚)的所有职务,自即日起生效;

      2、会议选举第二届董事会成员,第二届董事会由以下成员组成:饶斌斌、李爱红、罗丹、李喆、薛文理;任期自201844日起, 任期3年。

      3、会议选举饶斌斌为第二届董事会董事长,并担任法定代表人。

      4、免去原选举的第一届监事会成员(成员组成:刘常毓、李喆、聂志琴(职工监事))的所有职务,自即日起生效。

      5、会议选举第二届监事会成员,第二届监事会成员由以下成员组成:刘常毓、黄瑛、聂志琴(职工监事);任期自201844日起,任期三年。

      特此公告。




                                江西ope体育官网电力科技有限公司

                                      董事会

                                   2018 4 9



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